Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"<BR>01.03.2024 16:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение </P>
<P> «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>
</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 	102 230 238 0638</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 	2315004404</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	30251-E </P>
<P>
</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://nmtp.info/ncsp/</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>01.03.2024</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>12.03.2024</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>Вопрос 1. </P>
<P>Утверждение Плана осуществления внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ в 2024 году.</P>
<P>Вопрос 2. </P>
<P>Об утверждении Карты существенных рисков Предприятий ГК НМТП на 2024 год.</P>
<P>Вопрос 3. </P>
<P>Об утверждении Консолидированного бюджета Группы НМТП и бюджета ПАО «НМТП» на 2024 год.</P>
<P>Вопрос 4. </P>
<P>Об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НМТП».</P>
<P>Вопрос 5. </P>
<P>О согласовании кандидатуры на замещение должности Главного инженера технической дирекции ПАО «НМТП».</P>
<P>Вопрос 6. </P>
<P>Одобрение сделок.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.Наименование должности</P>
<P>уполномоченного лица эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Заместитель генерального директора </P>
<P>по правовым и корпоративным вопросам                                               Р.В. Федотов</P>
<P>
</P>
<P>3.2.Дата:                                                                           	</P>
<P>01.03.2024</P>
<P>
</P>